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El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial: evolución normativa del tipo penal en la legislación boliviana (Ley 1008, Ley 004, Código Penal, Código del Sistema Penal)
Armaza Virreira, Edgar; Lanza Torrez, Carla; Balderrama rias, Gabriela y Albarracin Silva, Rayza
La influencia nociva del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los sectores de la economía de los países, a través del análisis de tipologías regionales
Bolivia. Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
Compendio de normas 1994 - 1995