El lavado de activos es un fenómeno que puede afectar a cualquier país del mundo independientemente del tipo de economía en la cual basa su desarrollo; esta actividad ilícita, a través de la cual las organizaciones criminales y/o delincuencia organizada mediante la utilización de técnicas elaboradas y complejas, buscan dar apariencia de legalidad al producto de actividades ilícitas sean estos dinero, bienes, etc., este tipo de ganancias son producto de actividades delictivas como el narcotráfico, corrupción, trata y tráfico de personas, etc.